CURSO SISTEMA DE GESTIÓN PARA COMPLIANCE OFFICERS
Duración: 35 Horas
Formato: On Line / Presencial
Destinatarios: Directivos, Compliance Officers, Abogados, Auditores y Consultores de empresa.
OBJETIVOS:
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos sobre la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance Penal, en su compañía, y para consultores que quieran aplicarlo.
NUESTRO CURSO INCLUYE:
Módulos Teóricos
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Mapa Legislativo de Compliance
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Beneficios y rentabilidad en la implantación del Sistema de Gestión de Compliance
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Responsabilidad de la persona jurídica según la reforma del Código Penal
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Fases de la implantación del Sistema de Gestión de Compliance
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Estructura de control y responsabilidades empresariales
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Principios Éticos Universales
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Prevención de la responsabilidad
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Penas establecidas para cada delito
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Características, funciones y responsabilidades del Comité o Compliance Officer
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Delitos de los que se deriva responsabilidad Penal de la persona Jurídica
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Delitos del Puesto de Trabajo
Módulos Prácticos
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Información del Código de Conducta
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Información de la gestión del Canal Ético
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Información del Sistema Disciplinario de la Compañía
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Información del Modelo de Gestión de los Recursos Financieros
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Procedimiento del Análisis de los Riesgos (Mapa de Riesgos)
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Desarrollo del Manual de Compliance
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Acción Preventiva, Delitos y Medidas de Vigilancia y Control
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Control de Proveedores Críticos
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Comunicación a las partes implicadas
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Formación e Información a los empleados
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Establecimiento de un Plan de Supervisión y Control
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Contenido del Informe de Compliance Periódico
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Contenido del Informe de Compliance Anual
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Investigaciones
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Auditorías
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Indicadores y Reporting
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Repositorio de Evidencias
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Casos Prácticos