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CURSO GESTIÓN DE COMPLIANCE PARA DIRECTIVOS

Duración: 8 Horas

Formato: OnLine / Presencial 

Destinatarios: Miembros del Consejo de Administración, Directivos y Comité de Compliance.

OBJETIVOS:

Adquirir conocimientos sobre los estándares normativos, conocer de forma práctica la implantación del Sistema de Gestión de Compliance en su compañía:

1) Conocer el desarrollo de un Programa de Compliance y los requisitos legales del art. 31 bis del Código Penal para que sea eficaz.
2) Analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
3) Identificar los controles necesarios para prevenir actividades de responsabilidad de la empresa.
4) Identificar y mantener actualizadas le evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los procedimientos, políticas y controles implantados.
5) Conocer las responsabilidades de cada uno.

NUESTRO CURSO INCLUYE:

Módulos Teóricos

  • Mapa legislativo de Compliance

  • Responsabilidad de la persona jurídica según la reforma del Código Penal 

  • Fases de la implantación del Sistema de Gestión de Compliance

  • Delitos de los que se deriva responsabilidad penal a la persona jurídica

  • Características, funciones y responsnabilidad del Comité de Compliance

Módulos Prácticos

  • Planificación de la implantación
       a) Análisis del contexto de la organización
       b) Mapa legislativo de Compliance aplicable

  • Gestión del Sistema de Compliance
       a) Análisis del Mapa de Riesgos
       b) Mapa de Controles y Medidas Preventivas

  • Control de la Gestión y Seguimiento
       a) Supervisión del Sistema.