Esta recién aprobada normativa afecta a las pymes que se encuentran en la cadena de valor de las grandes empresas.   Jacobo Dopico ,...

Los departamentos de competencia no paran de crecer y el ‘compliance officer’ cada día tiene una actividad más destacada en las...

Seguramente el tema de las periciales de los modelos de prevención o Compliance, es algo novedoso y no suscita debate ni a favor ni en...

Las principales sanciones a sujetos obligados del último año han estado relacionadas con los siguientes incumplimientos: no aplicar...

En los últimos meses muchas firmas de abogados están incorporando nuevos profesionales para su departamento de Compliance, básicamente...

El delicado equilibrio entre la normativa de igualdad y de Compliance en relación con los Protocolos de actuación ante el acoso laboral y...

Tres apuntes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: La Sentencia núm. 298/2024 de 8 de abril de 2024. La...

La nueva certificación de sistema de gestión de compliance  en materia de libre competencia  proporciona directrices para establecer,...

La responsabilidad penal de las sociedades está regulada principalmente por el artículo 31 bis del Código Penal. Te explicamos qué...

La implementación de un canal de denuncias en un programa de Compliance eficiente es fundamental para asegurar la integridad y la...

Las prácticas han afectado a los hoteles situados en España y a otras agencias de viajes en línea (online) que compiten con la...

El cumplimiento normativo es obligatorio, no una opción. Las infracciones legales, como el soborno, el blanqueo de capitales o el fraude,...

La Norma UNE 19604 de sistema de gestión del compliance sociolaboral. Se trata de una herramienta que contribuirá a garantizar un entorno...

El 1 de diciembre de 2023 entró en vigor la Ley 2/2023 que exige a todas las empresas con más de 50 empleados a implementar un canal de...

Además, deberá abonar otros 145 euros por cada día que pase sin que se apruebe definitivamente, porque es absolutamente inadmisible que...

El Departamento de Interior declara que desde el momento en que recibieron la alerta se activó “inmediatamente” el protocolo contra el...

Rizando el rizo: el 'caso Koldo' y la corrupción de la RFEF, conectados por Luis Rubiales Uno de los últimos casos de presunta corrupción...

A través de sus programas de compliance, políticas, protocolos y medidas de control. ¿Por qué los programas de compliance deben...

El magistrado del Supremo Pedro Vela señala que ser administrador societario “es una profesión de riesgo” El Magistrado de la Sala...

La aprobación del Estatuto General de la Abogacía Española mediante el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo ha equiparado al abogado de...