Código
Ético

ACTUALIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO

Las denuncias pueden ser presentadas ante LAWYERS & COMPLIANCE a través de los siguientes medios:

 

En la denuncia se debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, la indicación de sus presuntos autores y partícipes, y el aporte de la evidencia u otra información que permita su comprobación.

 

El personal encargado de la canal de denuncias verifica la consistencia de la denuncia teniendo en cuenta los siguientes criterios:

  • Identificación del denunciado y/o de las demás personas partícipes en los hechos materia de la denuncia.

  • Hechos vinculados a la presunta comisión de infracciones o delitos previstos en el Plan de Prevención de Delitos de LAWYERS & COMPLIANCE u otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad.

  • Datos que puedan coadyuvar en la investigación de la denuncia.

  • Pruebas que permitan a LAWYERS & COMPLIANCE su comprobación.

  • Acto u omisión que no se encuentre prescrito.

    • Es inconsistente, los hechos han sido denunciados anteriormente, salvo que se aporte nuevas pruebas y/o exista una acción de control en trámite.

    • Verificada la consistencia de la denuncia, los responsables del Canal de Denuncias designará a un instructor para su evaluación.

    • Procede al archivo de la denuncia cuando: Es inconsistente, los hechos han sido denunciados anteriormente, salvo que se aporten nuevas pruebas y/o exista una acción de control en tràmite.