ACTUALIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO

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Las denuncias pueden ser presentadas ante CONSULTORES & CUMPLIMIENTO a través de los siguientes medios:

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• Vía electrónica, mediante el portal web de CONSULTORES & CUMPLIMIENTO (www.lawyerscompliance.es)

 

En la denuncia se debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, la indicación de sus presuntos autores y partícipes, y el aporte de la evidencia u otra información que permita su comprobación.

 

El personal encargado de la canal de denuncias verifica la consistencia de la denuncia teniendo en cuenta los siguientes criterios:

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• Identificación del denunciado y/o de las demás personas partícipes en los hechos materia de la denuncia.

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• Hechos vinculados a la presunta comisión de infracciones o delitos previstos en el Plan de Prevención de Delitos de CONSULTORES & CUMPLIMIENTO u otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad.

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• Datos que puedan coadyuvar en la investigación de la denuncia.

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• Pruebas que permitan a CONSULTORES & CUMPLIMIENTO su comprobación.

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• Acto u omisión que no se encuentre prescrito.​

  • Es inconsistente, los hechos han sido denunciados anteriormente, salvo que se aporte nuevas pruebas y/o exista una acción de control en trámite.

  • Verificada la consistencia de la denuncia, los responsables del Canal de Denuncias designará a un instructor para su evaluación.

  • Procede al archivo de la denuncia cuando: Es inconsistente, los hechos han sido denunciados anteriormente, salvo que se aporten nuevas pruebas y/o exista una acción de control en tràmite.